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  • 佛山鹰牌科技有限公司66%股权

    到期

    时间

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    转让底价(万元): 842.000000

    亿博体育下载地址编号:NFCQ2020DF300028

    信息亿博国际游戏平台起始日期:2020-12-30

    标的企业所在地区: 佛山市

    标的企业所属行业: 非金属矿物制品业

    信息亿博国际游戏平台期: 40个工作日

    信息亿博国际游戏平台截止日期:2021-03-01

    交易机构联系人:梁先生

    交易机构联系电话:020-38830207

    亿博体育下载地址流程:

  • 第一步

    阅读亿博国际游戏平台

  • 第二步

    报名登记

  • 第三步

    交保证金

  • 第四步

    参与报价

  • 第五步

    成交确认

  • 第六步

    资金结算

  • 第七步

    办理交割

  • 转让方申请与承诺
  • 标的企业简况
  • 标的企业股权结构
  • 主要财务指标
  • 转让方简况
  • 联系方式
  • 转让方申请与承诺
    转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
    1、本次转让是我方真实意愿表示,转让标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权且实施处置不存在任何限制。
    2、我方实施本次转让,已依照有关法律法规和政策规定完成转让事项的内部决策、转让行为、交易条件和受让方资格设置的报批、清产核资、财务审计、经济责任审计和资产评估等相关前置手续,且我方自愿对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责。
    3、我方在转让过程中,自愿遵守法律法规政策规定和南方产权中心的相关规则,并按照我方提交文件的有关要求履行相应的义务。
    4、拟向管理层转让的,符合法律、法规、规章和规范性文件的相关要求,不存在法律、法规、规章和规范性文件所载的禁止受让情形。
    5、我方保证和承诺已向贵中心提供了包括来源于转让标的在内的各相关方的、本次转让交易所必需的,真实、准确、完整和合法有效的书面材料,其中的副本或复印件与正本或原件相符,所有文件的签名、印章均为真实,并且一切足以影响本次交易的我方已掌握的事实已通过所提交的转让申请资料向贵中心及受让方(意向受让方)披露,并无任何隐瞒、疏漏、虚假或误导之处。
    标的企业基本情况
    标的企业名称
    佛山鹰牌科技有限公司
    注册地(住所)
    佛山市禅城区石湾小雾岗园林陶瓷厂内11号自编201-9室(住所申报)
    法定代表人
    林伟
    所在地区
    广东省 佛山市
    成立时间
    2010-09-10
    注册资本(万元)
    1000.000000 (人民币)
    经济类型
    其他
    企业类型
    有限责任公司
    所属行业
    非金属矿物制品业
    统一社会信用代码或组织机构代码
    9144060456259527XC
    经营规模
    小型
    经营范围
    研发、设计、销售:瓷砖、陶瓷制品;销售:五金产品、灯具、家具、卫生洁具、家用电器、视听设备、家居用品、室内装饰材料;货物运输代理服务;对工业园区的投资、建设服务;企业管理服务;商业综合体管理服务;物业管理;停车场管理;房屋及土地租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的亿博体育下载地址,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    职工人数
    52
    是否含有国有划拨土地
    股东数量(个)
    1
    股份总数
    是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移
    职工安置
    不涉及。
    内部审议情况
    以下决议已按公司法及其他有关法律法规完成,议事规则和决策程序符合规定。
    其他类型
    标的企业股权结构
    序号
    股东名称
    持股比例(%)
    持股数量(股)
    1
    广东鹰牌陶瓷集团有限公司
    100
    主要财务指标(万元)
    以下数据出自年度审计报告
    2019年度
    营业收入
    利润总额
    净利润
    0.000000
    -87.325391
    -87.325391
    负债总额
    资产总额
    所有者权益
    566.376339
    1462.662575
    896.286236
    审计机构
    佛山大诚会计师事务所有限公司
    备注
    以下数据出自标的企业财务报表
    报表日期
    营业收入
    利润总额
    净利润
    2020-11-30
    717.260065
    54.463706
    54.463706
    报表类型
    资产总额
    负债总额
    所有者权益
    月报
    1503.449487
    1385.616920
    117.832567
    与转让相关其他条件
    受让须知
    1. 意向受让方须在转让信息亿博国际游戏平台期截止之日17:00前通过南方联合产权交易中心办理完毕受让申请手续(含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳收购诚意金或保证金、相关交易系统受让资料录入等工作流程),受让申请手续办理时间为信息亿博国际游戏平台期内工作日9:00-17:00。意向受让方在信息亿博国际游戏平台期内向南方产权提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为,是对交易条件和转让底价的认可和接受。
    2. 意向受让方在签署《保密承诺函》并交纳尽职调查诚意金人民币81万元后,可在信息亿博国际游戏平台期内向南方联合产权交易中心查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。
    3. 意向受让方须在信息亿博国际游戏平台期内向南方联合产权交易中心结算账户交纳收购诚意金人民币162万元(含尽职调查诚意金人民币81万元),意向受让方交纳的收购诚意金在信息亿博国际游戏平台期满之日起,未经南方联合产权交易中心同意,不得无故申请退还。该诚意金在意向受让方资格被确认为合格意向受让方时自动转为保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的,保证金予以没收。意向受让方被确定为受让方后,保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的,尽职调查诚意金、收购诚意金或保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。意向受让方须在转让信息亿博国际游戏平台期截止之日17:00前,将诚意金通过汇款、转账方式转入南方联合产权交易中心结算账户(以到账为准),并在付款凭证备注栏中注明“亿博体育下载地址名称+资金用途”。
    本亿博体育下载地址诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。
    南方联合产权交易中心结算账户(用于诚意金、保证金和交易价款的收付):
    账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司
    账号:398460100100013832
    开户行:兴业银行广州康王路支行
    4. 合格意向受让方在被确定为受让方后,应按南方联合产权交易中心的通知与转让方签订《产权交易合同》,产权交易价款分三期支付:第一期(首笔交易价款)在交易双方签订《产权交易合同》之日起5个工作日内,向南方联合产权交易中心指定结算账户支付全部产权交易价款的30%(含保证金);第二期在《产权交易合同》生效之日起五个工作日内向南方联合产权交易中心指定结算账户支付不少于全部产权交易价款的50%;第三期(剩余交易价款)在受让方提供转让方认可的合法有效担保的情况下,自本次产权交割前,且在《产权交易合同》签订之日起一年内付清,受让方还须向转让方按全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报价利率(LPR)支付延期付款的利息,利息计算期为合同生效之日起至实际支付之日止。
    5. 南方联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行审核,必要时可以要求意向受让方提供补充资料,并在征询转让方意见的基础上,按本亿博国际游戏平台的受让方条件确定合格意向受让方。经公开征集仅产生一个合格意向受让方,由南方联合产权交易中心组织转让方和该合格意向受让方按转让底价与该合格意向受让方报价孰高原则直接签订《产权交易合同》;经公开征集,产生两个或两个以上合格意向受让方的,通过网络竞价-多次报价方式确定受让方后,由转让方和受让方按照南方联合产权交易中心的通知签订《产权交易合同》。
    6. 受让方须在南方联合产权交易中心出具交易凭证前,按有关规定或约定向南方联合产权交易中心支付有关服务费用。受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户,并在付款凭证备注栏中注明“亿博体育下载地址名称+资金用途”。本亿博体育下载地址有关服务费用,不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。
    南方联合产权交易中心账户(用于服务费用的收付):
    账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司
    账号:200583833310001
    开户行:招商银行广州环市东路支行
    7. 本亿博国际游戏平台所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向南方联合产权交易中心提交书面受让申请材料的法人。本亿博国际游戏平台所称合格意向受让方是指经南方联合产权交易中心和转让方审核,符合受让方条件和转让要求并取得南方联合产权交易中心出具的受理通知书的意向受让方。本亿博国际游戏平台所称挂牌起始、截止日期即为本亿博体育下载地址信息亿博国际游戏平台起始、截止日期,挂牌价格即为转让底价。
    受让方应履行的义务
    一、受让方应履行的义务:
    1. 受让方须同时受让“佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司66%股权”、“河源市东源鹰牌陶瓷有限公司66%股权”、“佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司66%股权”、“佛山鹰牌科技有限公司66%股权”四宗转让亿博体育下载地址。
    2. 受让方同意工商变更后的标的企业继续履行原劳动合同。
    3. 受让方在报名时须提交承诺函,且提供承诺函已经受让方股东大会审议通过的证明,需承诺的事项详见附件(如单个自然月裁员人数超过公司总人数的20%和20人的孰低值)。
    4. 受让方须承诺,本次产权转让交割后二年内,标的企业不得进行大规模裁员。
    5. 受让方须承诺,本次产权转让交割后二年内,以2020年为基期,若标的企业年主营业务收入及扣除非经常性损益后的年净利润同比均保持10%(含)以上年增长率,除因国家法律法规、监管规则等情形,标的企业不得单方对经理及以上的管理人员进行裁员。
    二、资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的损益处理:标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
    三、受让方需承诺的事项详见附件:
    下载【受让方应履行的义务】
    重要信息披露
    原股东是否放弃行使优先购买权
    企业管理层是否参与受让
    重大事项及其他披露内容
    1. 为厘清转让资产范围、聚焦陶瓷主营业务,“佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司”、“河源市东源鹰牌陶瓷有限公司”、“佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司”和“佛山鹰牌科技有限公司”(以下简称:四家标的企业)均已在2019年12月31日前完成了相关资产剥离。资产剥离后,除河源市东源鹰牌陶瓷有限公司在东源的土地房产外,其他标的企业名下已无土地、房产,四家标的企业已承接转让方全部陶瓷业务、品牌商标、专利、生产设备等。 2. 本次股权转让后,转让方保留34%标的公司股权,按章程规定仅对标的公司主要品牌处置、注册地迁移等特别事项保留否决权,以推进四家标的企业充分参与市场竞争。 3. 为解决历史遗留的往来款问题,转让方在足额收取转让价款后30日内,计划向标的企业清偿所欠往来款债务。标的企业以2019年12月31日作为清产核资审计报告及评估报告基准日,应收款中包含转让方欠标的企业的内部往来款约1.40亿元,截止2020年12月29日转让方已经归还约0.49亿元,剩余待还往来款约0.91亿元将全部予以归还(注:2020年12月29日数据未经审计)。 4. 受让方须承诺自本次交易产权转让合同签订后一年内,将其上市公司本部工商、税务注册地迁移至佛山市禅城区石湾镇街道辖区范围内,完成迁移后才可办理本次交易的产权交割手续,从产权交割之日起持续保持其上市公司本部工商、税务注册地登记在佛山市禅城区石湾镇街道辖区范围内的年限不少于15个自然年。上市公司搬迁可同步享受政府相关扶持政策。 5. 在本次股权交易竞价中,股权交易资格条件设置和承诺事项对参与交易的报名数量及交易价格均产生影响。受让方须充分认识到该交易价格、税收要求与违约责任中的补缴交易价款之间的关系,充分认识并完全同意,一旦违约,按《受让方资格条件设置及其所需提供承诺事项》及合同约定向转让方补缴交易价款。 6. 受让方须承诺,在本次产权交割前与石湾镇街道办事处指定公司共同成立合作公司,股权比例为受让方66%,石湾镇街道办事处指定的公司34%,并在产权交割之日起一年内以该合作公司承接双方本次交易的四家标的公司全部股权,以实现四家标的公司的集团化管理。 7. 标的企业自行提供的担保,由股权转让后标的企业根据相应合同约定继续履行。转让方及其关联企业为标的企业提供的担保,在本次股权转让的产权交易合同生效之日起半年内,转、受让双方应与相关银行债权人协商一致,通过置换担保或提前清偿等方式,由转、受让双方按持股比例提供标的企业除为自身所提供担保以外的担保;如果银行债权人拒绝变更担保人及担保比例,对于转让方及其关联企业因为替标的企业提供担保造成的损失,由受让方按66%的比例向转让方及其关联企业赔偿损失。 8. 为保证本次股权转让后四家标的企业的独立性及规范发展,本次股权转让的产权交易合同生效后,转让方及其关联方在经营中不再对外使用与四家标的企业相同的商号(如鹰牌)或以任何方式(包括企业商号、产品、推广等)在对外经营中使用四家标的企业所拥有的商标(如鹰牌、华鹏等)、专利等知识产权。 9. 为理顺管理及人员关系,对四家标的企业的人员(包括管理人员与法定代表人等)与转让方及街道办下属其他公司进行分割,四家标的企业的人员不再兼任其他公司职务。 10. 其他需要披露事项详见佛山大诚会计师事务所有限公司出具的标的企业《审计报告》(审计报告文号:佛诚事审[2020]099号)、中联国际评估咨询有限公司出具的《资产评估报告》(中联国际评字【2020】第VIGPH0416号)、广东盈宇律师事务所出具的《法律意见书》和《股权转让方案》。 特别提示:本亿博体育下载地址亿博国际游戏平台期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本(股权)转让亿博体育下载地址所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本亿博体育下载地址的全部尽职调查,且根据该等内容以其独立判断决定资源全部接受产权转让亿博国际游戏平台之内容,放弃对转让方所有权利主张。
    转让方简况
    转让方基本情况
    转让方名称
    广东鹰牌陶瓷集团有限公司
    所在地区
    转让方经济类型
    其他
    企业类型
    有限责任公司
    所属行业
    非金属矿物制品业
    转让方统一社会信用代码或组织机构代码或商业登记证号码
    91440600559180532Y
    经营规模
    中型
    持有产(股)权比例
    100 %
    本次拟转让产(股)权比例
    66 %
    持有产(股)权数量
    本次拟转让产(股)权数量
    转让方决策文件类型
    以下决议已按公司法及其他有关法律法规完成,议事规则和决策程序符合规定。 其他类型:股东决定
    是否多个转让方捆绑转让
    否 拟转让比例: 66.0%
    受让方资格条件
    交易条件
    转让底价(万元)
    842.000000
    价款支付方式
    分期支付,价款支付要求:产权交易价款分三期支付:第一期(首笔交易价款)在交易双方签订《产权交易合同》之日起5个工作日内,向南方联合产权交易中心指定结算账户支付全部产权交易价款的30%(含保证金);第二期在《产权交易合同》生效之日起五个工作日内向南方联合产权交易中心指定结算账户支付不少于全部产权交易价款的50%;第三期(剩余交易价款)在受让方提供转让方认可的合法有效担保的情况下,自本次产权交割前,且在《产权交易合同》签订之日起一年内付清,受让方还须向转让方按全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报价利率(LPR)支付延期付款的利息,利息计算期为合同生效之日起至实际支付之日止。
    受让方资格条件
    一、受让方资格条件: 1.受让方须为在上海证券交易所或深圳证券交易所挂牌上市的A股上市公司。 2.受让方经审计合并利润表近三年(2017-2019 年)净利润均为正。 3.本亿博体育下载地址不接受联合受让。 二、受让方资格条件设置说明: 1.受让方为上市公司,具有以下优势:(1)转让66%标的公司股权给上市公司,上市公司将成为控股股东,可开拓标的公司链接资本市场的通道,标的公司可充分利用资本市场的资金、人才、渠道等资源,推动自身的转型发展壮大;(2)上市公司主业较为稳定、 公司治理相对规范且具备较强的市场竞争力,同时作为公众公司,接受证监会和交易所的监督,信息披露充分,有利于实现标的公司的规范化、市场化管理;(3)公有资产将与上市公司组成股东会,负责标的公司的经营管理,通过合作管理,有利于公有资产吸纳上市公司的市场化、规范化管理经验,提升公有资产的管理运营水平。 目前,沪深A股有4000余家上市公司,可为标的公司股权的转让提供充足的潜在受让主体。 2.受让方最近三年净利润均为正,表明受让方具有较好的经营管理业绩,未来有望稳定发展,通过收购标的公司股权来填补主体业绩亏损的可能性较低。 沪深 A 股上市公司中最近三年连续盈利的公司数量亦近3000家,可为标的公司股权转让提供大量潜在受让主体。净利润数据以年报为准。
    保证金详细
    是否交纳保证金
    交纳金额(元)
    1620000.00
    保证金交纳时间
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    保证金交纳截止时间要求
    按本亿博国际游戏平台相关要求交纳
    交纳方式
    银行转帐、汇款
    交纳账号
    收款单位:南方联合产权交易中心有限责任公司 账号:398460100100013832 开户行:兴业银行康王路支行
    挂牌信息及联系方式
    挂牌亿博国际游戏平台期
    40 个工作日
    交易方式
    信息发布期满后,如征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取: 网络竞价
    挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌
    延牌规则
    不变更挂牌条件,按照(5)个工作日为一个周期延长, 最多延长(42)个周期,不超过首次信息亿博国际游戏平台之日起的12个月
    交易机构联系人
    梁先生
    交易机构联系电话
    020-38830207
    交易机构联系传真
    020-22360299
    交易机构联系邮箱
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